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Splet11. apr. 2024 · Suite à la réunion plénière de février, le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a publié de nouvelles recommandations concernant la propriété effective des personnes morales. En plus d’expliquer comment identifier, concevoir et mettre en œuvre des mesures appropriées pour prévenir l’utilisation abusive … Splet18. feb. 2024 · Si ces textes sont de nature à renforcer le dispositif national LCB-FT, pour le secteur immobilier, il s’agit plutôt d’un « allégement », voire d’une dispense, qui sera, il est certain, de nature à réjouir nombre de professionnels. Les syndics de copropriété, tout d’abord, qui ne sont plus concernés. SpletTranslation of "tracfin" in English. Noun. Il enquête notamment sur les déclarations de soupçon transmises par TRACFIN. In particular, it investigates the notifications of … halloween store in athens